Пакистанские фирмы Shell Firms ₨ 111 миллиард для мошенничества с солнечной панелью

Согласно нескольким основным пакистанским средствам массовой информации, такими как Business Recorder и The Express Tribune, таможенные власти Пакистана недавно навязали большие штрафы в размере до 111 миллиардов рупий на 13 мошеннических компаниях по импортированию солнечных баллов.

Расследование показывает, что все эти 13 компаний являются «оболочными компаниями» с ложными владельцами, без отслеживания бизнес -операций и никаких физических офисов, но 140 миллиардов рупий были депонированы на их банковские счета, из которых 45 миллиардов рупий являются денежными депозитами.

Сообщается, что эти компании импортировали солнечные батареи на сумму 120 миллиардов рупий по завышенным ценам и впоследствии продали их на местном уровне всего за 85 миллиардов рупий в результате фиктивных транзакций с использованием ложных имен покупателей. Разница в 35 миллиардах рупий подтверждает существование систематического переоценки счетов, направленных на облегчение крупных переводов фонда шкалы- под видом законной торговли.

Бюро по обеспечению соблюдения таможни наложило огромный штраф в размере 111 миллиардов рупий на эти компании для импорта поддельных товаров на солнечной батареи, а также наложило штраф в размере 45 миллионов рупий на физических лиц. Соответствующие департаменты также изъяли 327 контейнеров из солнечной панели из вышеуказанных -, упомянутых компаний в нескольких портах, и добавило, что правительство рассчитывает вернуть 1,5 миллиарда рупий через публичные аукционы этих изъятых товаров.

Понятно, что этот случай привлек внимание высшего уровня правительства Пакистана, и канцелярия премьер -министра установила высокий комитет по расследованию-, направленный на расследование институциональной небрежности, которое привело к такому большому - мошенничеству. Сфера расследования включает в себя несколько учреждений, в том числе банки, Комиссию по ценным бумагам и биржам Пакистана (SECP), таможни, Служба внутренних доходов (IRS), подразделение финансового мониторинга (FMU) и правоохранительные органы.

Этот случай стал водоразделом в пакистанском механизме регулирования торговли, подчеркивая значительные лазейки в системе финансового мониторинга страны из -за систематического злоупотребления банковскими нормативными нормативными актами и строительства фиктивных торговых сетей. Ожидается, что выводы Комитета по расследованию премьер -министра проведут значительные реформы в сотрудничестве с кроссовым сотрудничеством для решения проблемы торговли- связанных с финансовыми преступлениями.

Хотя это решение является вехой, следующая задача для таможенных департаментов и федеральных агентств - обеспечить соблюдение штрафа в 111 миллиарда рупий и конфисковать имущество и активы, приобретенные 45 обвиняемыми за счет незаконных доходов. Поток средств вовлекает как государственные, так и частные учреждения, и чиновники готовятся к отслеживанию, замораживанию и конфискации всех идентифицируемых активов, связанных с этой массовой сетью отмывания денег.